Quién es alias “Luky”
- El hombre señalado es Michael Núñez Daza —conocido como “alias Luky”—, un empresario de 49 años oriundo de Cali.
- Según las autoridades, desde una oficina en la lujosa Torre Krystal, en el norte de Bogotá, “Luky” operaba una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.
Cómo operaba la red de lavado
- Durante los años 2017–2018, en aproximadamente ocho meses, se registraron movimientos sospechosos por al menos USD 1,2 millones (unos COP 4.567 millones) provenientes de cárteles mexicanos. Esa plata fue canalizada mediante depósitos en cuentas de terceros, luego transferida internacionalmente y finalmente retornada en efectivo a Colombia.
- Según la investigación, “Luky” usaba empresas fachada —como Dats Inversiones S.A.S.— registradas oficialmente como negocios de comercio mayorista, papelería y gestión, para encubrir sus operaciones ilegales.
- También consta que tenía propiedades en Cali (como un apartamento en el edificio Santorino Club House) y en otros municipios, aunque gran parte de sus bienes al parecer estaban a nombre de testaferros.
Proceso judicial y condena en Estados Unidos
- Fue capturado en Colombia en abril de 2024, tras años de estar prófugo. Posteriormente fue extraditado a EE. UU. donde se declaró culpable y fue sentenciado a 5 años de prisión por participar en una red transnacional de lavado de activos.
- El fallo se produjo luego de que se comprobara que “Luky” había facilitado transacciones financieras derivadas del narcotráfico mexicano, involucrando cuentas en Estados Unidos, México y Colombia.
Repercusiones y significado del caso
- La condena evidencia la presencia de redes complejas de blanqueo de capitales internacionales que operan entre Colombia, México y Estados Unidos, lo que refuerza la importancia de la cooperación internacional en materia de justicia y control financiero.
- Pone en evidencia cómo personas con fachada de empresarios legítimos pueden operar empresas pantalla para lavar dinero ilícito, usando estructuras societarias y transacciones internacionales para disfrazar su origen.
- El caso servirá como referencia en procesos similares, y las autoridades podrán utilizarlo para fortalecer los controles sobre movimientos financieros sospechosos y rastreo de activos vinculados al narcotráfico.