Así funciona el proceso para salir de las listas de sanciones internacionales

Teniendo en cuenta que para finales de 2025 el número los colombianos agregados la Lista Clinton ascendió a 378 personas por estar relacionadas con narcotráfico, corrupción, lavado de activos o terrorismo, el abogado colombiano Andrés Guzmán Caballero, especialista en litigio internacional, levanta la mano para defender a las personas que injustamente han sido relacionados con estos delitos, y también a aquellas que por esta razón ya han pagado sus penas y quieren restituir sus derechos.

Mediante la alianza de su firma, Guzmán Estrategia, con el estudio legal VENFORT, liderado por el abogado internacionalista Alan Aldana, han lanzado una plataforma legal con impacto en América Latina y Europa que se especializa en los temas de Sanciones internacionales y cumplimiento regulatorio, Derecho penal internacional y económico, Defensa y acciones preventivas con la INTERPOL, Gestión reputacional y protección digital y Defensa de derechos humanos.

Según Andrés Guzmán, “en cuanto a la defensa de personas incluidas en la Lista Clinton, es importante saber que el castigo para todos, inicialmente, es la congelación de sus activos, la prohibición de transacciones financieras con entidades estadounidenses y el bloqueo de cuentas bancarias, además de otras duras restricciones comerciales internacionales.

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“Ahora, lograr el retiro de una persona u organización incluida en esta lista, que realmente es gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC, del Departamento del Tesoro de EE.UU, sí es posible y mediante las herramientas del litigio penal internacional deben darse varios pasos que incluyen un juicioso análisis jurídico y regulatorio en el que se evalúa la solidez de las pruebas de la defensa, para luego hacer la petición formal de retiro sustentada en argumentos legales, y finalmente emprender una negociación de cumplimiento, en la que se debe demostrar la desvinculación total de las actividades ilícitas”, asegura el abogado Guzmán Caballero.

Aunque no muchos lo logran y a hoy, más de 18,000 nombres figuran en la lista Clinton o Lista OFAC a nivel global, salir de ella no significa un regreso automático a la normalidad, pero sí abre la posibilidad de reconstruir la vida económica y social, siempre que se acompañe de una gestión legal, regulatoria y reputacional sostenida. Al lograrse, se abre la puerta para recuperar el acceso a cuentas bancarias, transacciones en dólares y operaciones con entidades estadounidenses y globales.

Así mismo, es posible lograr la recuperación de activos y en este caso los bienes congelados pueden ser liberados, siempre que se cumplan los procesos legales y regulatorios posteriores. En el caso de las empresas pueden lograr su rehabilitación comercial con la posibilidad de volver a contratar con proveedores internacionales, participar en licitaciones y acceder a mercados que antes estaban bloqueados.

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En cuanto a la recuperación de la reputación y la legitimidad, aunque la salida de la lista es un paso clave, lograr de nuevo la confianza pública y empresarial puede requerir estrategias adicionales de comunicación, cumplimiento regulatorio y transparencia.

Para los abogados Andrés Guzmán y Alan Aldana su alianza abre nuevas posibilidades para llevar con éxito este tipo de casos al integrar las capacidades de ambas oficinas que, desde sus sedes de España, Colombia y Venezuela, ahora tendrán la capacidad de intervención simultánea ante las más importantes instancias y cortes de la justicia internacional.